1 июня, 2017 
AdminGWP ФРС СШA oштрaфoвaлa Deutsche Bank нa 41 млн дoллaрoв,из-зa тoгo, чтo бaнк не предотвратил отмывание денег. В результате «зеркальных сделок» с российскими акциями из РФ было выведено около $10 млрд
Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн (37 млн евро) из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. Об этом сообщается во вторник, 30 мая.
ФРС заявила о «небезопасных и ненадежных» практиках банка и обязала его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств. Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa.
В январе 2017 года банк был оштрафован в США на $425 млн за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около $10 млрд.
Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему «зеркальных сделок» были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.
В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.
В апреле Федрезерв США оштрафовал банк на 156 миллионов долларов — на этот раз причиной послужили «небезопасные практики на валютных рынках».
2016 год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 млрд.
Опубликовано в рубрике